Venture Capital: Due Diligence Checklist

Når entreprenører søker den nødvendige kapitalen for å starte sine selskaper, kan de bli til en risikokapitalgruppe som er villig til å investere i sine ideer i bytte for en del av overskuddet - og noen ganger eierskap. Men før en slik gruppe skal investere i et lovende selskap, må det gjennomføre "due diligence" og vurdere potensielle mottakers styrker og svakheter. En risikokapitalkonserns sjekkliste vil være forskjellig fra en annen, men flere kategorier forblir konsistente blant alle venturekapital investorer.

Ledelsesproblemer

Venture kapitalister vil vite om oppstartsselskapets ledelsesstruktur. Deres sjekkliste inkluderer ofte å skaffe seg biografisk informasjon om selskapets ledergruppe, dets ledelsesorganisasjonskart og dets vedtekter. Risikokapitalgruppen kan til og med gjennomføre bakgrunns- og kredittkontroller på ledergruppen.

Finansielle poster

En sjekkliste for due diligence vil dekke selskapets økonomiske helse. Risikokapitalgruppen vil noen ganger vurdere selskapets poster siden begynnelsen, inkludert resultatregnskap, balanser og selvangivelser. I tillegg til oversikt over tidligere resultater vil risikokapitalgruppen undersøke selskapets nåværende forretningsplan og prognoser for de neste tre årene av inntekter for å avgjøre om selskapet er en solid investering.

Personellhistorie

De fleste risikokapitalgrupper forstår at styrken til et selskap ikke er målt utelukkende av en balanse. Risikokapitalgruppen vil undersøke selskapets personopplysninger for å avgjøre hvor godt de som jobber med selskapets oppdrag, oppnår sine mål. Gruppen vil undersøke selskapets historie om ansattes omsetning, arbeidstvister, fordelspakker og andre arbeidsrelaterte problemer for å vurdere selskapets forhold til sine ansatte.

Problemer med rettssaker

Venture Capital Groups må også se på statusen for sivile rettssaker som involverer selskapet. Selv om rettssaker mot et selskap ikke alltid er diskvalifisering for venturekapitalfinansiering, må investorene undersøke eventuelle pågående eller pågående rettssaker, samt dokumentasjon om eventuelle rettslige avgjørelser selskapet har nådd med saksøkerne. Tjeklisten for due diligence inkluderer å vite statusen for eventuelle kriminelle eller lovbrudd som involverer selskapet.

Kundeinformasjon

Venture Capital Groups ønsker å vite om et selskaps kundebase, da selskaper som har sterke relasjoner til sine kunder, representerer gode investeringsmuligheter. Tjeklisten inneholder ofte informasjon om selskapets beste kunder, inkludert salgstall og lengde på kunden / selskapets forhold. Risikokapitalgruppen vil spørre om kunder som brøt av relasjoner med selskapet og hvorfor disse forholdene avsluttet.